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Invitation à assister à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 11 juin 2025

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES
le 9 mai 2025, 7:00h CET / 1:00h ET

NYXOAH SA
(Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH)
Rue Edouard Belin 12, 1435 Mont–Saint–Guibert, Belgique
(ci–après la « Société »)

Invitation à assister à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 11 juin 2025

Le conseil d'administration de la Société a le plaisir d'inviter ses détenteurs de titres à assister à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra le mercredi 11 juin 2025 à 14 heures CET au siège de la Société, ou à tout autre endroit qui sera indiqué avant ce moment–là. L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera directement suivie d'une assemblée générale extraordinaire.

La Société mettra également en place une vidéoconférence pour permettre aux détenteurs de titres de la Société qui se sont dûment inscrits à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de suivre les assemblées à distance et de poser des questions, le cas échéant par écrit, au cours des assemblées. Les modalités de participation aux assemblées par vidéoconférence seront communiquées en temps utile aux détenteurs de titres concernés. La vidéoconférence ne sera pas considérée comme un outil de communication électronique permettant d'assister et de voter aux assemblées générales des actionnaires, conformément à l'article 7:137 du Code belge des sociétés et des associations (le « CSA »), mais constituera un moyen supplémentaire pour les détenteurs de titres de suivre les assemblées générales. Les détenteurs de titres souhaitant assister à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires par vidéoconférence et voter valablement sur les points à l'ordre du jour sont invités à exercer leurs droits de vote avant les assemblées en suivant les règles énoncées dans la présente convocation, soit en votant à distance par correspondance, soit en donnant une procuration à un représentant de la Société.

Afin de faciliter la tenue de la liste de présence le jour de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire, les détenteurs de titres émis par la Société et leurs représentants sont invités à s'inscrire à partir de 13:45h CET.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

1.     Prise de connaissance du/des et discussion sur :

  1. les comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024 ;
  2. les comptes annuels consolidés pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024 ;
  3. le rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024 ;
  4. le rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes annuels consolidés pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024 ;
  5. le rapport du commissaire sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024 ; et
  6. le rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024.

2.     Approbation des comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024 et de l'affectation du résultat proposée

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024 et l'affectation du résultat telle que proposée par le conseil d'administration.

3.     Décharge des administrateurs

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'accorder la décharge à chacun des administrateurs qui était en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024 pour l'exercice de leurs mandats au cours de cet exercice social.

4.     Décharge du commissaire

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'accorder la décharge au commissaire qui était en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024 pour l'exercice de son mandat au cours de cet exercice social.

5.     Prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver le rapport de rémunération.

6.     Prise de connaissance et approbation de la politique de rémunération modifiée afin de permettre la prolongation du délai de préavis convenu contractuellement (ou des indemnités équivalentes en lieu et place du préavis) ou de l'indemnité de départ avec les membres de la direction exécutive et d'apporter certaines autres modifications

Sur recommandation du comité de rémunération, le conseil d'administration propose de modifier (entre autres) la section 4.6 de la politique de rémunération de la Société (i) afin de permettre des délais de préavis contractuellement convenus (ou des indemnités équivalentes en lieu et place du préavis) ou des indemnités de départ pour les membres de la direction exécutive jusqu'à douze mois, et (ii) sous réserve de l'approbation spécifique et individuelle de l’assemblée générale des actionnaires de la Société et sous réserve du respect de toute autre exigence et procédure applicable imposée par la CSA à cet égard, afin d'autoriser des délais de préavis (ou des indemnités équivalentes en lieu et place du préavis) ou des indemnités de départ pour les membres de la direction exécutive supérieures à douze mois et/ou des délais de préavis (ou des indemnités équivalentes en lieu et place du préavis) ou des indemnités de départ déclenchées par un changement de contrôle de la Société.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver la politique de rémunération modifiée telle que proposée par le conseil d'administration.

7.     Autorisation du Conseil d'Administration, conformément aux articles 7:92 et 7:151 du CSA, de conclure un avenant aux accords conclus avec M. Olivier Taelman, CEO de la Société, afin de prévoir une indemnité de départ s'élevant à dix–huit (18) mois de rémunération en cas de résiliation des accords sans motif dans les trois (3) mois suivant un changement de contrôle

Avec effet au 1er septembre 2021, la Société a conclu un accord de prestation de service avec M. Olivier Taelman, CEO de la Société. Avec effet au 19 août 2024, Nyxoah Inc., une filiale en propriété exclusive de la Société, a conclu un accord avec M. Olivier Taelman relatif à l'emploi de M. Olivier Taelman auprès de Nyxoah Inc. (ensemble avec l’accord de prestation de service, les « CEO Agreements »). Le Conseil d'Administration propose de conclure un avenant aux CEO Agreements afin de prévoir une indemnité de départ s'élevant à dix–huit (18) mois de rémunération en cas de résiliation des CEO Agreements par la Société, respectivement Nyxoah Inc., sans motif dans les trois (3) mois suivant un changement de contrôle de la Société (le « CEO Addendum »). Conformément à l'article 7:92 du CSA, un accord avec un administrateur exécutif ou une autre personne chargée de la gestion journalière au sens de l'article 3:6, § 3, troisième alinéa du CSA, qui prévoit une indemnité de départ supérieure à douze (12) mois de rémunération, est toujours conclu sous la condition suspensive de l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires. L'article 7:151 du CSA prévoit que seule l'assemblée générale des actionnaires d'une société cotée peut accorder à des tiers des droits qui ont un impact substantiel sur le patrimoine de la société ou qui donnent lieu à une responsabilité de la société lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement de contrôle de la société.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires autorise et approuve, dans la mesure où cela est nécessaire et applicable, la conclusion du CEO Addendum afin de prévoir une indemnité de départ s'élevant à dix–huit (18) mois de rémunération en cas de résiliation des CEO Agreements par la Société, respectivement Nyxoah Inc., sans motif dans les trois (3) mois suivant un changement de contrôle de la Société.

8.     Approbation, conformément à l'article 7:92 du CSA, de l'accord conclu avec M. John Landry, CFO de la Société, qui prévoit une indemnité de départ s'élevant à dix–huit (18) mois de rémunération en cas de résiliation de l'accord sans motif dans les trois (3) mois suivant un changement de contrôle

Avec effet au 4 novembre 2024, Nyxoah Inc., une filiale en propriété exclusive de la Société, a conclu un accord avec M. John Landry, en vertu duquel il agira en tant que Chief Financial Officer de la Société et de ses filiales (le « CFO Agreement »). Le CFO Agreement prévoit une indemnité de départ s'élevant à dix–huit (18) mois de rémunération en cas de résiliation du CFO Agreement par Nyxoah Inc. sans motif dans les trois (3) mois suivant un changement de contrôle direct ou indirect de Nyxoah Inc. Conformément à l'article 7:92 du CSA, un accord avec un administrateur exécutif ou une autre personne chargée de la gestion journalière au sens de l'article 3:6, § 3, troisième alinéa du CSA, qui prévoit une indemnité de départ supérieure à douze (12) mois de rémunération, est toujours conclu sous la condition suspensive de l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires.

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires prend acte, approuve et ratifie, dans la mesure où cela est nécessaire et applicable, la conclusion du CFO Agreement, y compris la disposition qui prévoit une indemnité de départ s'élevant à dix–huit (18) mois de rémunération en cas de résiliation du CFO Agreement par Nyxoah Inc. sans motif dans les trois (3) mois suivant un changement direct ou indirect du contrôle de Nyxoah Inc.

9.     Réélection de Robelga SRL (représentée par son représentant permanent Robert Taub) en tant qu’administrateur

Proposition de décision : L’assemblée générale des actionnaires décide de réélire Robelga SRL, représentée par son représentant permanent Robert Taub, en tant qu’administrateur de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026. Le mandat de Robelga SRL sera rémunéré de la manière prévue pour les membres non exécutifs du conseil d’administration dans la politique de rémunération de la Société telle qu’adoptée par l’assemblée générale des actionnaires et, en ce qui concerne la rémunération en espèces, tel que décidé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 8 juin 2022.

10.     Réélection de Jürgen Hambrecht en tant qu’administrateur indépendant

Proposition de décision : L’assemblée générale des actionnaires décide de réélire Jürgen Hambrecht en tant qu’administrateur indépendant de la Société au sens de l’article 7:87 du CSA et du principe 3.5 du Code de Gouvernance d’Entreprise 2020 jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026. Le mandat de Jürgen Hambrecht sera rémunéré de la manière prévue pour les membres non exécutifs du conseil d’administration dans la politique de rémunération de la Société telle qu’adoptée par l’assemblée générale des actionnaires et, en ce qui concerne la rémunération en espèces, tel que décidé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 8 juin 2022.

11.     Réélection de Kevin Rakin en tant qu’administrateur indépendant

Proposition de décision : L’assemblée générale des actionnaires décide de réélire Kevin Rakin en tant qu’administrateur indépendant de la Société au sens de l’article 7:87 du CSA et du principe 3.5 du Code de Gouvernance d’Entreprise 2020 jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026. Le mandat de Kevin Rakin sera rémunéré de la manière prévue pour les membres non exécutifs du conseil d’administration dans la politique de rémunération de la Société telle qu’adoptée par l’assemblée générale des actionnaires et, en ce qui concerne la rémunération en espèces, tel que décidé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 8 juin 2022.

12.     Réélection de Rita Johnson–Mills en tant qu’administrateur indépendant

Proposition de décision : L’assemblée générale des actionnaires décide de réélire Rita Johnson–Mills en tant qu’administrateur indépendant de la Société au sens de l’article 7:87 du CSA et du principe 3.5 du Code de Gouvernance d’Entreprise 2020 jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026. Le mandat de Rita Johnson–Mills sera rémunéré de la manière prévue pour les membres non exécutifs du conseil d’administration dans la politique de rémunération de la Société telle qu’adoptée par l’assemblée générale des actionnaires et, en ce qui concerne la rémunération en espèces, tel que décidé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 8 juin 2022.

13.     Réélection de Virginia Kirby en tant qu’administrateur indépendant

Proposition de décision : L’assemblée générale des actionnaires décide de réélire Virginia Kirby en tant qu’administrateur indépendant de la Société au sens de l’article 7:87 du CSA et du principe 3.5 du Code de Gouvernance d’Entreprise 2020 jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026. Le mandat de Virginia Kirby sera rémunéré de la manière prévue pour les membres non exécutifs du conseil d’administration dans la politique de rémunération de la Société telle qu’adoptée par l’assemblée générale des actionnaires et, en ce qui concerne la rémunération en espèces, tel que décidé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 8 juin 2022.

14.     Réélection de Wildman Ventures LLC (représentée par son représentant permanent Daniel Wildman) en tant qu’administrateur indépendant

Proposition de décision : L’assemblée générale des actionnaires décide de réélire Wildman Ventures LLC, représentée par son représentant permanent Daniel Wildman, en tant qu’administrateur indépendant de la Société au sens de l’article 7:87 du CSA et du principe 3.5 du Code de Gouvernance d’Entreprise 2020 jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026. Le mandat de Wildman Ventures LLC sera rémunéré de la manière prévue pour les membres non exécutifs du conseil d’administration dans la politique de rémunération de la Société telle qu’adoptée par l’assemblée générale des actionnaires et, en ce qui concerne la rémunération en espèces, tel que décidé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 8 juin 2022.

15.     Réélection de Pierre Gianello en tant qu’administrateur

Proposition de décision : L’assemblée générale des actionnaires décide de réélire Pierre Gianello en tant qu’administrateur de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026. Le mandat de Pierre Gianello sera rémunéré de la manière prévue pour les membres non exécutifs du conseil d’administration dans la politique de rémunération de la Société telle qu’adoptée par l’assemblée générale des actionnaires et, en ce qui concerne la rémunération en espèces, tel que décidé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 8 juin 2022.

16.     Réélection de Olivier Taelman en tant qu’administrateur

Proposition de décision : L’assemblée générale des actionnaires décide de réélire Olivier Taelman en tant qu’administrateur de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026. Le mandat de Olivier Taelman comme administrateur ne sera pas rémunéré.

17.     Approbation de la rémunération du commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver la rémunération du commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024 comme suit : (i) 485.782 EUR (hors TVA) pour le contrôle des comptes annuels et des comptes annuels consolidés pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024 et (ii) 228.750 EUR (hors TVA) pour d’autres missions d’attestation, de missions de conseils fiscaux, et d’autres missions extérieures à la mission révisorale.

18.     Renouvellement du mandat de Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises SRL, avec comme représentant permanent M. Thomas Meurice, en tant que commissaire, sur proposition du conseil d'administration de la Société basée sur la proposition reçue du Comité d'Audit, et décision relative à la rémunération pour l'exercice du mandat de commissaire

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver le renouvellement du mandat de Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises SRL (RPM 0446.334.711), dont le siège statutaire est situé Kouterveldstraat 7b boîte 1, 1831 Diegem, Belgique, représentée de manière permanente par M. Thomas Meurice, en tant que commissaire de la Société, avec effet immédiat pour une période de trois ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2028 et qui statuera sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2027. La rémunération pour le mandat de commissaire (y compris les services d'audit pour les filiales de la Société) s'élèvera au maximum à 650.000 EUR par an (hors TVA et frais ).

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

  1. Ajout de paragraphes à la fin de l'article 13 des statuts de la Société afin d’introduire le droit de désigner des administrateurs pour les actionnaires ayant détenu au moins cinq pour cent (5%) des actions en circulation de la Société sous forme nominative de manière continue pendant une période d'au moins trois (3) ans

        Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'ajouter les paragraphes suivants à la fin de l'article 13 des statuts de la Société :

« Article 13        COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(…)

Tout actionnaire, ou groupe d'actionnaires affiliés agissant de concert, qui a détenu (ou détiendra à la date de la nomination concernée) au moins cinq pour cent (5 %) des actions en circulation de la société sous forme nominative de manière continue pendant une période d'au moins trois (3) ans calculée à la date de la nomination de l'administrateur concerné (chacun de ces actionnaires ou groupes d'actionnaires étant dénommé comme un « Actionnaire Stable ») aura le droit qu’un (1) administrateur (un « Administrateur d’Actionnaire Stable ») soit nommé à l'assemblée générale annuelle des actionnaires sur la base de sa désignation contraignante. Dans le cas où il y a plus de deux (2) Actionnaires Stables, seuls les deux (2) Actionnaires Stables les plus importants auront un droit de désignation contraignant.

Le droit de désignation contraignant de l'Actionnaire Stable concerné s'appliquera également en cas de vacance du mandat de l'Administrateur d’Actionnaire Stable concerné. Dans ce cas, l'Actionnaire Stable aura le droit de demander au conseil d'administration de nommer, dans les quinze (15) jours calendaires suivant la date à laquelle l'Actionnaire Stable concerné a exercé ce droit de désignation contraignant, un Administrateur d’Actionnaire Stable de remplacement à titre provisoire jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La désignation contraignante devra être soumise par écrit par l'Actionnaire Stable concerné au conseil d'administration, accompagnée de toute information qui pourrait être nécessaire ou utile en vue de la nomination de l'Administrateur d’Actionnaire Stable, au moins septante–cinq (75) jours calendaires avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera appelée à se prononcer sur la nomination de l'administrateur (ou, en cas de cooptation par le conseil d'administration, dans les trente (30) jours calendaires suivant la date à laquelle le mandat de l'Administrateur d’Actionnaire Stable concerné est devenu vacant). Le conseil d'administration peut, à sa discrétion, renoncer à ce délai.

Pour autant que l'Actionnaire Stable qui a procédé à la désignation remplisse toujours les critères d’Actionnaire Stable à la date de l'assemblée générale des actionnaires annuelle (ou de la réunion du conseil d'administration en cas de cooptation) appelée à se prononcer sur la nomination en question, la désignation faite par l'Actionnaire Stable sera contraignante et respectée lorsque l'assemblée générale des actionnaires annuelle décide (ou, en cas de cooptation, les administrateurs restants décident) de la nomination pour laquelle l'Actionnaire Stable concerné a exercé son droit de désignation contraignante conformément au présent article 13. Par dérogation, l'assemblée générale des actionnaires (ou les administrateurs restants en cas de cooptation) ne sera pas tenue de se conformer à la désignation contraignante concernée si la nomination de l’administrateur proposé conformément à la désignation contraignante concernée devait avoir pour conséquence que la composition du conseil d'administration ne répondrait plus aux exigences minimales obligatoires imposées par l'article 7:86 ou tout autre article applicable du Code des sociétés et des associations. »

  1.         Procuration au notaire

Proposition de décision : L’assemblée générale des actionnaires confère au notaire instrumentant, ainsi qu’à tout autre notaire de « Berquin Notaires », tous pouvoirs pour rédiger et signer une version remaniée des statuts de la Société et pour les déposer dans la base de données appropriée conformément à la loi applicable.

FORMALITÉS D'ADMISSION ET PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Pour assister aux assemblées générales du 11 juin 2025, les détenteurs d'actions et de droits de souscription sont priés de se conformer aux articles 26 et 27 des statuts de la Société et aux formalités suivantes.

Si le quorum de présence requis conformément à l'article 7:153 du Code belge des sociétés et des associations n'est pas atteint lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2025, une deuxième assemblée générale extraordinaire sera convoquée le mercredi 2 juillet 2025 à 14 heures CET, laquelle délibérera et statuera sur les points de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés.

Les détenteurs de droits de souscription émis par la Société peuvent, conformément à l'article 7:135 du Code belge des sociétés et des associations, assister aux assemblées générales avec voix consultative.

Pour pouvoir participer à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire, le détenteur de titres émis par la Société doit remplir deux conditions : (a) être enregistré comme détenteur de ces titres à la date d'enregistrement et (b) en informer la Société, comme décrit ci–dessous.

Date d'enregistrement

La date d'enregistrement est le 28 mai 2025 à minuit (heure belge). Seules les personnes enregistrées comme détenteurs de titres à cette date et à cette heure auront le droit d’assister et (s'ils sont actionnaires) de voter aux assemblées. Le nombre de titres détenus par le détenteur le jour des assemblées ne sera pas pris en compte.

  • Les détenteurs d’actions nominatives ou de droits de souscription doivent être inscrits au registre des actions ou au registre des droits de souscription de la Société, selon le cas, avant le 28 mai 2025 à minuit (heure belge).
  • Les détenteurs d'actions dématérialisées doivent remettre ou faire remettre à la Société, au plus tard le 5 juin 2025 à minuit (heure belge), une attestation délivrée par le teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement, pour lesquelles l'actionnaire a déclaré son intention de participer aux assemblées. Cette attestation doit être envoyée à la Société par e–mail à [email protected].

Intention de participer à l'assemblée

Les détenteurs de titres doivent informer le conseil d’administration de la Société, par e–mail à [email protected] au plus tard le 5 juin 2025, de leur intention de participer aux assemblées, indiquer le nombre de titres pour lesquels ils ont l'intention de voter, et, pour les détenteurs d'actions dématérialisées, présenter la preuve de leur enregistrement en tant qu'actionnaire à la date d'enregistrement.

Pour assister aux assemblées, les détenteurs de titres et les mandataires doivent justifier de leur identité et les représentants de personnes morales doivent présenter des documents établissant leur identité et leur pouvoir de représentation, au plus tard immédiatement avant l'ouverture des assemblées.

Vote par procuration ou par correspondance

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote avant les assemblées soit (i) en votant par correspondance, soit (ii) en donnant une procuration à un représentant de la Société.

Si les actionnaires votent par procuration, le mandataire sera un représentant de la Société. Ce mandataire ne peut exercer le droit de vote que conformément aux instructions de vote contenues dans la procuration.

Le formulaire de vote par procuration et le formulaire de vote par correspondance approuvés par la Société doivent être utilisés à cette fin. Ces formulaires peuvent être téléchargés sur le site web de la Société (https://investors.nyxoah.com/shareholder–information > Shareholders' Meetings).

Si les actionnaires votent par procuration ou par correspondance, ils doivent, en plus des formalités ci–dessus, envoyer par e–mail à [email protected] un formulaire de vote par procuration ou un formulaire de vote par correspondance dûment complété et signé. Ces documents doivent parvenir à la Société au plus tard le 5 juin 2025.

Veuillez noter que les formulaires de vote par procuration et les formulaires de vote par correspondance peuvent être signés au moyen d'une signature électronique, conformément à l’article 7:143 §2 du Code belge des sociétés et des associations.

Participation aux assemblées générales virtuellement

Les détenteurs de titres souhaitant participer à distance, virtuellement et en temps réel, à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire de la Société sont tenus de confirmer leur participation et de communiquer leur adresse électronique à la Société au plus tard le 5 juin 2025 par e–mail à [email protected].

Quelques jours avant les assemblées générales, les détenteurs de titres ayant accompli cette formalité, recevront par e–mail (à l'adresse qu'ils auront communiquée à la Société) un lien et, le cas échéant, un nom d'utilisateur et un mot de passe, leur permettant de suivre et de participer aux assemblées générales via leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone.

Juste avant le début des assemblées générales, les détenteurs de titres devront cliquer sur le lien qui leur aura été préalablement communiqué par e–mail et, le cas échéant, de saisir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe, afin de participer aux assemblées générales virtuellement.

Les détenteurs de titres participant aux assemblées générales virtuellement auront la possibilité de suivre la retransmission en direct des assemblées en temps réel et de poser des questions aux administrateurs, le cas échéant par écrit, au cours des assemblées concernant les points à l'ordre du jour.

Nouveaux points à l’ordre du jour, propositions de décisions et droit de poser des questions

Les actionnaires détenant au moins 3% du capital qui souhaitent demander l’inscription de nouveaux points à l’ordre du jour ou soumettre des propositions de décision doivent, outre les formalités ci–dessus, établir à la date de leur demande la preuve de la détention de la participation requise dans le capital et envoyer le texte des points à l'ordre du jour et des propositions de décision par e–mail à [email protected] au plus tard le 20 mai 2025. La demande doit également mentionner l'adresse électronique à laquelle la Société enverra l'accusé de réception de la demande.

En tout état de cause, l'ordre du jour révisé sera publié au plus tard le 27 mai 2025.

Les actionnaires qui le souhaitent peuvent envoyer leurs questions à la Société, portant uniquement sur l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires, par e–mail à [email protected] au plus tard le 5 juin 2025. Les réponses à ces questions seront fournies lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire conformément à la loi applicable.

Documentation

Tous les documents relatifs à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire qui doivent être mis à disposition en vertu de la loi, ainsi que le nombre total d'actions et de droits de vote en circulation, sont disponibles sur le site web de la Société à l'adresse suivante : https://investors.nyxoah.com/shareholder–information. Les documents sont également disponibles au siège de la Société et ne peuvent être consultés que sur rendez–vous pris par e–mail ([email protected]). Les actionnaires peuvent également obtenir gratuitement une copie papier de ces documents en envoyant un e–mail à [email protected].

Les formalités susmentionnées, ainsi que les instructions figurant sur le site web de la Société et sur les formulaires de vote par procuration et de vote par correspondance doivent être strictement respectées.

Divers

Quorum : Il n'y a pas d'exigence de quorum particulière pour la délibération et le vote des décisions proposées dans l'ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.

Conformément à l'article 7:153 du Code belge des sociétés et des associations, au moins 50% du capital doit être présent ou représenté pour la délibération et le vote des résolutions proposées au point 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire.

Le vote : Chaque action donne droit à une voix.

Majorité : Conformément à la législation applicable, les décisions proposées dans l'ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et les décisions proposées dans l'ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire, autres que le point 1, seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité simple des voix valablement exprimées par les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale concernée. Conformément aux articles 7:153 du Code belge des sociétés et des associations, les résolutions proposées au point 1 de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire seront adoptées si elles sont approuvées par 75% des voix valablement exprimées par les actionnaires présents ou représentés, étant entendu que les votes blancs et les abstentions ne sont pas pris en compte.

Données personnelles : La Société est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle reçoit ou collecte auprès des détenteurs de titres émis par la Société et des agents dans le cadre des assemblées générales des actionnaires de la Société.

Le traitement de ces données sera effectué aux fins de l'organisation et de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires concernée, y compris la convocation, l'enregistrement, la participation et le vote, ainsi que de la tenue de listes ou de registres de détenteurs de titres et à des fins d'analyse de la base de détenteurs de titres de la Société.

Les données comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les données d'identification, le nombre et la nature des titres émis par la Société, les procurations et les instructions de vote. Ces informations peuvent également être transmises à des tiers dans le but d'assister ou de servir la Société dans le cadre de ce qui précède.

Le traitement de ces données sera effectué, mutatis mutandis, conformément à l'avis de confidentialité de la Société disponible sur le site web de la Société : https://www.nyxoah.com/privacy–notice–nyxoah.

La Société attire l'attention des détenteurs de titres émis par la Société et des agents sur la description des droits dont ils peuvent disposer en tant que personnes concernées, tels que, entre autres, le droit de regard, le droit de rectification et le droit d'opposition au traitement, qui sont exposés dans la section intitulée « Quels droits pouvez–vous exercer ? » de l'avis de confidentialité susmentionné.

Tout ceci sans préjudice des règles applicables en matière d'enregistrement, d'utilisation des l'informations et de participation à l'assemblée générale des actionnaires afin d'exercer vos droits en tant que personne concernée. Pour toute autre information relative au traitement des données à caractère personnel par ou au nom de la Société, la Société peut être contactée par e–mail à [email protected].

Le conseil d'administration

Pièce jointe


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001095550)

Invitation to attend the annual and the extraordinary shareholders’ meetings of the Company to be held on June 11, 2025

REGULATED INFORMATION
May 9, 2025, 7:00am CET / 1:00am ET

NYXOAH SA
(Euronext Brussels: NYXH)
Rue Edouard Belin 12, 1435 Mont–Saint–Guibert, Belgium
(hereinafter the “Company”)

Invitation to attend the annual and the extraordinary shareholders’ meetings of the Company
to be held on June 11, 2025

The board of directors of the Company is pleased to invite its securities holders to attend the annual shareholders' meeting of the Company, to be held on Wednesday, June 11, 2025 at 2:00 p.m. CET at the Company's seat, or at such other place as will be indicated prior to such time. The annual shareholders’ meeting will be followed immediately by an extraordinary shareholders’ meeting.

The Company will also set up a video conference to allow holders of securities of the Company who have duly registered for the annual and the extraordinary shareholders’ meetings to follow the meetings remotely and ask questions, as the case may be in writing, during the meetings. The modalities to attend the meetings via video conference will be communicated to the relevant securities holders in due time. The videoconference will not qualify as an electronic communication tool to attend and vote at the shareholders’ meetings as referred to in Article 7:137 of the Belgian Code of Companies and Associations (the “CCA”), but will be an extra facility for securities holders to follow the shareholders’ meetings. Holders of securities wishing to attend the meetings via video conference and also validly vote on the items on the agendas, are invited to exercise their voting rights prior to the shareholders’ meetings by following the rules set out in this convening notice, either by voting remotely by mail, or by giving a proxy to a representative of the Company.

In order to facilitate the keeping of the attendance list on the day of the annual and the extraordinary shareholders' meetings, the holders of securities issued by the Company and their representatives are invited to register as from 1:30 p.m. CET.

AGENDA OF THE ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING

  1. Acknowledgement and discussion of:
  1. the statutory annual accounts for the financial year ended on December 31, 2024;
  2. the consolidated financial statements for the financial year ended on December 31, 2024;
  3. the annual report of the board of directors on the statutory annual accounts for the financial year ended on December 31, 2024;
  4. the annual report of the board of directors on the consolidated financial statements for the financial year ended on December 31, 2024;
  5. the statutory auditor's report on the statutory annual accounts for the financial year ended on December 31, 2024; and
  6. the statutory auditor's report on the consolidated financial statements for the financial year ended on December 31, 2024.

1.      Approval of the statutory annual accounts for the financial year ended on December 31, 2024 and the proposed allocation of the result

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to approve the annual accounts for the financial year ended on December 31, 2024 and the allocation of the result as proposed by the board of directors.

2.      Discharge of directors

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to grant discharge to each of the directors who was in office during the financial year ended on December 31, 2024 for the performance of their mandate during that financial year.

3.      Discharge of the statutory auditor

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to grant discharge to the statutory auditor who was in office during the financial year ended on December 31, 2024 for the performance of his mandate during that financial year.

4.      Acknowledgement and approval of the remuneration report

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to approve the remuneration report.

  1. Acknowledgement and approval of the amended remuneration policy to allow for the extension of the contractually agreed notice period (or corresponding payments in lieu of notice) or severance payment with members of executive management and to make certain other changes

Upon the recommendation of the remuneration committee, the board of directors proposes to amend (among others) section 4.6 of the remuneration policy of the Company (i) to allow for contractually agreed notice periods (or corresponding payments in lieu of notice) or severance payments for members of executive management of up to twelve months, and (ii) subject to the specific and individual approval by the Company’s shareholders’ meeting and compliance with any other applicable requirements and procedures imposed by the CCA in this respect, to allow for notice periods (or corresponding payments in lieu of notice) or severance payments for members of executive management of more than twelve months and/or notice periods (or corresponding payments in lieu of notice) or severance payments that are triggered by a change of control over the Company.

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to approve the amended remuneration policy as proposed by the board of directors.

  1. Authorization of the Board, in accordance with Article 7:92 and Article 7:151 of the CCA, to enter into an addendum to the agreements entered into with Mr. Olivier Taelman, CEO of the Company, to provide for a severance payment amounting to 18 months’ remuneration in case of termination of the agreements without cause within three (3) months of a change of control

Effective September 1, 2021, the Company entered into a service agreement with Mr. Olivier Taelman, CEO of the Company. Effective August 19, 2024, Nyxoah Inc., a wholly–owned subsidiary of the Company, entered into an agreement with Mr. Olivier Taelman for the employment of Mr. Olivier Taelman by Nyxoah Inc. (together with the service agreement, the “CEO Agreements”). The Board proposes to enter into an addendum to the CEO Agreements to provide for a severance payment amounting to 18 months’ remuneration in case of termination of the CEO Agreements by the Company, respectively Nyxoah Inc. without cause within three (3) months of a change of control over the Company (the “CEO Addendum”). In accordance with Article 7:92 of the CCA, an agreement with an executive director or another person in charge as referred to in Article 3:6, § 3, third paragraph of the CCA which provides for a severance payment exceeding 12 months' remuneration is always concluded under the condition precedent of approval by the shareholders’ meeting. Article 7:151 of the CCA provides that only the shareholders’ meeting of a listed company can grant third parties rights that have a significant impact on the assets of the company or that give rise to a liability of the company when the exercise of those rights depends on the launching of a takeover bid on the shares of the company or a change of control over the company.

Proposed decision: The shareholders’ meeting authorizes and approves, insofar as required and applicable, the entry into of the CEO Addendum to provide for a severance payment amounting to 18 months’ remuneration in case of termination of the CEO Agreements by the Company, respectively Nyxoah Inc. without cause within three (3) months of a change of control over the Company.

  1. Approval, in accordance with Article 7:92 of the CCA, of the agreement entered into with Mr. John Landry, CFO of the Company that provides for a severance payment amounting to 18 months’ remuneration in case of termination of the agreement without cause within three (3) months of a change of control

Effective November 4, 2024, Nyxoah Inc., a wholly–owned subsidiary of the Company, entered into an agreement with Mr. John Landry, pursuant to which he will act as Chief Financial Officer of the Company and its subsidiaries (the “CFO Agreement”). The CFO Agreement provides for a severance payment amounting to 18 months’ remuneration in case of termination of the CFO Agreement by Nyxoah Inc. without cause within three (3) months of a direct or indirect change of control over Nyxoah Inc. In accordance with Article 7:92 of the CCA, an agreement with an executive director or another person in charge as referred to in Article 3:6, § 3, third paragraph of the CCA which provides for a severance payment exceeding 12 months' remuneration is always concluded under the condition precedent of approval by the shareholders’ meeting.

Proposed decision: The shareholders’ meeting takes note of, approves and ratifies, insofar as required and applicable, the entry into the CFO Agreement, including the provision that provides for a severance payment amounting to 18 months’ remuneration in case of termination of the CFO Agreement by Nyxoah Inc. without cause within three (3) months of a direct or indirect change of control over Nyxoah Inc.

  1. Reappointment of Robelga SRL (permanently represented by Robert Taub) as director

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to reappoint Robelga SRL, permanently represented by Robert Taub, as director of the Company until the annual shareholders’ meeting to be held in 2026. The mandate of Robelga SRL will be remunerated as provided for the non–executive members of the board of directors in the Company’s remuneration policy as adopted by the shareholders’ meeting and, as concerns the cash remuneration, as decided by the annual shareholders’ meeting of June 8, 2022.

1.      Reappointment of Jürgen Hambrecht as independent director

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to reappoint Jürgen Hambrecht as an independent director of the Company within the meaning of Article 7:87 of the CCA and provision 3.5 of the 2020 Belgian Corporate Governance Code, until the annual shareholders’ meeting to be held in 2026. The mandate of Jürgen Hambrecht will be remunerated as provided for the non–executive members of the board of directors in the Company’s remuneration policy as adopted by the shareholders’ meeting and, as concerns the cash remuneration, as decided by the annual shareholders’ meeting of June 8, 2022.

2.      Reappointment of Kevin Rakin as independent director

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to reappoint Kevin Rakin as an independent director of the Company within the meaning of Article 7:87 of the CCA and provision 3.5 of the 2020 Belgian Corporate Governance Code, until the annual shareholders’ meeting to be held in 2026. The mandate of Kevin Rakin will be remunerated as provided for the non–executive members of the board of directors in the Company’s remuneration policy as adopted by the shareholders’ meeting and, as concerns the cash remuneration, as decided by the annual shareholders’ meeting of June 8, 2022.

3.      Reappointment of Rita Johnson–Mills as independent director

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to reappoint Rita Johnson–Mills as an independent director of the Company within the meaning of Article 7:87 of the CCA and provision 3.5 of the 2020 Belgian Corporate Governance Code, until the annual shareholders’ meeting to be held in 2026. The mandate of Rita Johnson–Mills will be remunerated as provided for the non–executive members of the board of directors in the Company’s remuneration policy as adopted by the shareholders’ meeting and, as concerns the cash remuneration, as decided by the annual shareholders’ meeting of June 8, 2022.

4.      Reappointment of Virginia Kirby as independent director

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to reappoint Virginia Kirby as an independent director of the Company within the meaning of Article 7:87 of the CCA and provision 3.5 of the 2020 Belgian Corporate Governance Code, until the annual shareholders’ meeting to be held in 2026. The mandate of Virginia Kirby will be remunerated as provided for the non–executive members of the board of directors in the Company’s remuneration policy as adopted by the shareholders’ meeting and, as concerns the cash remuneration, as decided by the annual shareholders’ meeting of June 8, 2022.

5.      Reappointment of Wildman Ventures LLC (permanently represented by Daniel Wildman) as independent director

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to reappoint Wildman Ventures LLC, permanently represented by Daniel Wildman, as an independent director of the Company within the meaning of Article 7:87 of the CCA and provision 3.5 of the 2020 Belgian Corporate Governance Code, until the annual shareholders’ meeting to be held in 2026. The mandate of Wildman Ventures LLC will be remunerated as provided for the non–executive members of the board of directors in the Company’s remuneration policy as adopted by the shareholders’ meeting and, as concerns the cash remuneration, as decided by the annual shareholders’ meeting of June 8, 2022.

6.      Reappointment of Pierre Gianello as director

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to reappoint Pierre Gianello as director of the Company until the annual shareholders’ meeting to be held in 2026. The mandate of Pierre Gianello will be remunerated as provided for the non–executive members of the board of directors in the Company’s remuneration policy as adopted by the shareholders’ meeting and, as concerns the cash remuneration, as decided by the annual shareholders’ meeting of June 8, 2022.

7.      Reappointment of Olivier Taelman as director

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to reappoint Olivier Taelman as director of the Company until the annual shareholders’ meeting to be held in 2026. The mandate of Olivier Taelman as director will not be remunerated.

5.      Approval of the statutory auditor's remuneration for the financial year ended on December 31, 2024

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to approve the remuneration of the statutory auditor for the financial year ended on December 31, 2024 as follows: (i) EUR 485,782 (excl. VAT) for the audit of the statutory annual accounts and the consolidated financial statements for the financial year ended on December 31, 2024, and (ii) EUR 228,750 (excl. VAT) for other audit assignments, tax consultancy assignments and other assignments beyond the audit services by the statutory auditor.

6.      Re–appointment of Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises SRL, with as permanent representative Mr. Thomas Meurice, as statutory auditor, upon proposal of the board of directors of the Company based on the proposal received from the Audit Committee, and decision on the remuneration for the exercise of the mandate as statutory auditor

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to re–appoint Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises SRL (RLE 0446.334.711), with statutory seat at Kouterveldstraat 7b bus 1, 1831 Diegem, Belgium, permanently represented by Mr. Thomas Meurice, as statutory auditor of the Company with immediate effect for a three year period, until the closing of the annual shareholders’ meeting to be held in 2028 resolving on the annual accounts of the financial year ended on December 31, 2027. The compensation for the mandate of the auditor (including the audit services for the Company’s subsidiaries) will amount to maximum EUR 650,000 per year (excl. VAT and expenses).

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING

  1. Adding paragraphs at the end of article 13 of the articles of association of the Company to introduce the right to nominate directors for shareholders having held at least five percent (5%) of the outstanding shares of the Company in registered form continuously for a period of at least three (3) years

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to add the following paragraphs at the end of article 13 of the articles of association of the Company:

“Article 13        COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(…)

Any shareholder, or group of affiliated shareholders acting in concert, that has held (or will have held at the date of the relevant appointment) at least five percent (5%) of the outstanding shares of the company in registered form continuously for a period of at least three (3) years calculated as per the date of the relevant director appointment (each such shareholder or group of shareholders referred to as a “Stable Shareholder”) shall have the right that at the annual shareholders’ meeting one (1) director (a “Stable Shareholder Director”) is appointed on its binding nomination. In case there are more than two (2) Stable Shareholders, only the two (2) largest Stable Shareholders shall have a binding nomination right.

The binding nomination right of the relevant Stable Shareholder shall also apply in case the mandate of the relevant Stable Shareholder Director becomes vacant. In such case the Stable Shareholder shall be entitled to request the board of directors to appoint, within fifteen (15) calendar days following the date on which the relevant Stable Shareholder has exercised this binding nomination right, a replacement Stable Shareholder Director on a provisional basis until the next shareholders’ meeting.

The binding nomination shall be submitted in writing by the relevant Stable Shareholder to the board of directors, together with any information that might be necessary or useful in view of the appointment of the Stable Shareholder Director, at least seventy–five (75) calendar days prior to the annual shareholders’ meeting which shall be asked to decide on the appointment of the director (or, in case of co–optation by the board of directors, within thirty (30) calendar days following the date on which the mandate of the relevant Stable Shareholder Director has become vacant). The board of directors may at its discretion waive this deadline.

Provided that the Stable Shareholder that made the relevant nomination still qualifies as a Stable Shareholder on the date of the annual shareholders’ meeting (or board meeting in case of co–optation) deciding on the relevant appointment, the nomination made by the relevant Stable Shareholder shall be binding and complied with when the annual shareholders’ meeting decides (or, in case of co–optation, the remaining directors decide) on the relevant appointment for which the relevant Stable Shareholder has exercised its binding nomination right in accordance with this article 13. In deviation hereof, the annual shareholders’ meeting (or the remaining directors in case of co–optation) shall not be obliged to comply with the relevant binding nomination if the proposed director appointment pursuant to the relevant binding nomination would result in the composition of the board of directors no longer meeting any mandatory minimum requirements imposed by article 7:86 or any other applicable article of the Code of Companies and Associations.”

7.      Power of attorney to the notary

Proposed decision: The shareholders’ meeting decides to grant the acting notary, and any other notary of “Berquin Notarissen”, all powers to draw up and sign a restated version of the articles of association of the Company and to file them in the appropriate data base in accordance with applicable law.

ADMISSION FORMALITIES AND PARTICIPATION IN THE SHAREHOLDERS’ MEETINGS

In order to attend the shareholders’ meetings on June 11, 2025, the holders of shares and subscription rights are requested to comply with articles 26 and 27 of the Company’s articles of association and the following formalities.

If the attendance quorum required pursuant to Article 7:153 of the Belgian Code of Companies and Associations is not met at the extraordinary shareholders’ meeting of June 11, 2025, a second extraordinary shareholders’ meeting will be convened on Wednesday, July 2, 2025 at 2:00 p.m. CET, to deliberate and resolve on the agenda items of the extraordinary shareholders’ meeting regardless of the share capital present or represented by the shareholders.

The holders of subscription rights issued by the Company can, in accordance with Article 7:135 of the Belgian Code of Companies and Associations only attend the shareholders’ meetings with a consultative vote.

In order to be able to participate in the annual and the extraordinary shareholders' meetings, a holder of securities issued by the Company must satisfy two conditions: (a) be registered as holder of such securities on the registration date and (b) notify the Company, as described below.

Registration date

The registration date is May 28, 2025 at midnight (Belgian time). Only persons registered as securities holders on that date and time will be entitled to attend and (if they are shareholders) vote at the meetings. The number of securities held by the securities holder on the day of the meetings will not be taken into account.

  • Holders of registered shares or subscription rights must be registered in the Company's share register or subscription rights register, as the case may be, by midnight (Belgian time) on May 28, 2025.
  • Holders of dematerialized shares must deliver, or have delivered, to the Company, at the latest on June 5, 2025 at midnight (Belgian time), a certificate issued by the authorized account holder or by the settlement institution certifying the number of dematerialized shares registered in the name of the shareholder in its accounts on the registration date, for which the shareholder has declared his intention to participate in the meetings. This certificate must be sent to the Company by e–mail to [email protected].

Intention to participate in the meetings

The securities holders must inform the board of directors of the Company by e–mail to [email protected] no later than June 5, 2025, of their intention to participate in the meetings, indicate the number of securities for which they intend to vote, and, for holders of dematerialized shares, present proof of their registration as a shareholder on the registration date.

In order to attend the meetings, securities holders and proxy holders must prove their identity and representatives of legal entities must submit documents establishing their identity and their power of representation, at the latest immediately before the start of the meetings.

Voting by proxy or by mail

Shareholders can exercise their voting rights prior to the meetings either (i) by voting by mail or (ii) by giving a proxy to a representative of the Company.

If shareholders vote by proxy, the proxy holder will be a representative of the Company. This proxy holder may only exercise the voting right in accordance with the voting instructions contained in the proxy.

The proxy voting form and the form for voting by mail approved by the Company must be used for this purpose. These forms can be downloaded from the Company’s website (https://investors.nyxoah.com/shareholder–information > Shareholders' Meetings).

If shareholders vote by proxy or by mail, they must, in addition to the above formalities, send by e–mail to [email protected] a duly completed and signed proxy voting form or form for voting by mail. These documents must reach the Company no later than June 5, 2025.

Note that the proxy voting forms and the forms for voting by mail may be signed by using an electronic signature as provided for in Article 7:143 § 2 of the Belgian Code of Companies and Associations.

Participation in the virtual shareholders’ meetings

Securities holders wishing to participate remotely, virtually and in real time, to the Company's annual and extraordinary shareholders’ meetings are required to confirm their participation and communicate their e–mail address to the Company by June 5, 2025 at the latest by e–mail to [email protected].

A few days before the shareholders’ meetings, securities holders who have completed this formality will receive by e–mail (at the address they will have communicated to the Company) a link, and as the case may be a user name and a password, enabling them to follow and participate in the shareholders’ meetings via their computer, tablet or smartphone.

Just before the start of the shareholders’ meetings, the securities holders will have to click on the link that will have been previously communicated to them by e–mail, and as the case may be enter their user name and password, in order to join the virtual shareholders’ meetings.

Securities holders attending the virtual shareholders’ meetings will have the opportunity to view the live broadcast of the meetings in real time and to ask questions to the directors, as the case may be in writing, during the meetings regarding the items on the agenda.

New agenda items, proposed decisions and right to ask questions

Shareholders holding at least 3% of the capital who wish to request the inclusion of new items on the agenda or to submit proposals for decision must, in addition to the above formalities, establish on the date of their request proof of ownership of the required participation in the capital and send the text of the agenda items and the proposed decisions by e–mail to [email protected] no later than May 20, 2025. The request must also mention the e–mail address to which the Company will send the confirmation of receipt of the request.

The case being, the revised agenda will be published no later than May 27, 2025.

Shareholders who wish to do so may send any questions they may have to the Company, relating solely to the agendas of the annual and the extraordinary shareholders’ meetings, by e–mail to [email protected], no later than June 5, 2025. The answers to these questions will be provided during the annual and the extraordinary shareholders’ meetings in accordance with applicable law.

Documentation

All documents concerning the annual and the extraordinary shareholders’ meetings that are required by law to be made available, as well as the total number of shares and voting rights outstanding, are available on the Company's website on: https://investors.nyxoah.com/shareholder–information. The documents are also available at the seat of the Company and can only be consulted by appointment made by e–mail ([email protected]). Shareholders may also obtain a hard copy of these documents free of charge by sending an e–mail to [email protected].

The aforementioned formalities, as well as the instructions on the Company's website and on the proxy voting forms and forms for voting by mail must be strictly observed.

Various

Quorum: There is no particular quorum requirement for the deliberation and voting of the decisions proposed in the agenda of the annual shareholders' meeting.
In accordance with Article 7:153 of the Belgian Code of Companies and Associations, at least 50% of the share capital must be present or represented for the deliberation and voting on the decisions proposed in item 2 of the agenda of the extraordinary shareholders’ meeting.

Voting: Each share entitles the holder to one vote.

Majority: In accordance with applicable law, the decisions proposed in the agenda of the annual shareholders’ meeting and the decisions proposed in the agenda of the extraordinary shareholders’ meeting, other than agenda item 1, will be adopted if they are approved by a simple majority of the votes validly cast by the shareholders present or represented at the relevant shareholders’ meeting. In accordance with Article 7:153 of the Belgian Code of Companies and Associations, the decisions proposed in item 1 of the agenda of the extraordinary shareholders’ meeting will be adopted if they are approved by 75% of the votes validly cast by the shareholders present or represented whereby blank votes and abstentions are not taken into account.

Personal data: The Company is responsible for the processing of personal data that it receives or collects from holders of securities issued by the Company and agents in connection with the Company’s shareholders’ meetings.

The processing of such data will be carried out for the purpose of organizing and holding the relevant shareholders' meeting, including convening, registration, attendance and voting, as well as maintaining lists or registers of securities holders and for purposes of analysis of the Company’s securities holders’ base.

The data includes, but is not limited to, the following: identification data, the number and nature of a holder's securities issued by the Company, proxies and voting instructions. This information may also be transferred to third parties for the purpose of assisting or servicing the Company in connection with the foregoing.

The processing of such data will be carried out, mutatis mutandis, in accordance with the Company's privacy notice available on the Company's website: https://www.nyxoah.com/privacy–notice–nyxoah.

The Company draws the attention of holders of securities issued by the Company and agents to the description of the rights they may have as data subjects, such as, inter alia, the right of inspection, the right to rectify and the right to object to processing, which are set out in the section entitled “What rights can you exercise?” of the aforementioned privacy notice.

All this is without prejudice to the applicable rules on registration, use of information and participation in shareholders’ meetings in order to exercise your rights as a data subject. For any other information relating to the processing of personal data by or on behalf of the Company, the Company can be contacted by e–mail at [email protected].

The board of directors

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